Aktsiaselts Modera (registrikood 11383889; aadress Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Mõisa tn 4, 13522) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 28.06.2022 kell 11:00 aadressil Mõisa 4, Tallinn.
Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 06.06.2022 ajalehes Postimees ning 03.06.2022 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Seega oli korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 21.06.2022 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsiaseltsil Modera on kokku 1683 aktsionäri, kellel kuulub kokku 1 576 240 aktsiat.
Aktsiaselts Modera aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:
- 1) Aktsiaselts Modera 2021.a majandusaasta aruande kinnitamine ja kahjumi katmine
Otsustati kinnitada Aktsiaselts Modera 2021.a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ja suunata Aktsiaselts Modera aruandeaasta kahjum summas 133 611 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning katta see tulevaste perioodide kasumi arvelt.
- 2) Nõukogu esimehega nõukogu liikme lepingu sõlmimise otsustamine ning lepingu tingimuste, nõukogu liikmele makstava tasu suuruse ja korra ning Aktsiaselts Modera esindaja määramine lepingu sõlmimisel
Otsustati määrata nõukogu esimehele Siim Vipsile makstavaks igakuise tasu suuruseks kuni 3800 eurot (brutosumma) ning Aktsiaselts Modera esindajaks nõukogu esimehega nõukogu liikme lepingu sõlmimisel Raido Toonekurg, kellel on õigus määrata ülejäänud nõukogu liikme lepingu tingimused omal äranägemisel, pidades silmas Aktsiaselts Modera huve.
- 3) Optsiooniprogrammi tingimuste muutmine
Otsustati muuta Aktsiaselts Modera 16. septembril 2021 toimunud üldkoosoleku poolt otsustatud optsiooniprogrammi tingimusi alljärgnevalt:
(i) suurendada optsiooniprogrammi mahtu, optsiooniprogrammi uueks mahuks on senise 2% asemel 12% Aktsiaselts Modera aktsiakapitalist;
(ii) muuta hinda ja määrata hind vahemikuna 0,1 eurot – 6,6 eurot senise 6,6 euro asemel ühe Aktsiaselts Modera aktsia kohta, kusjuures täpse hinna määrab Aktsiaseltsi Modera nõukogu.
- 4) Märkimise eesõiguse välistamine
Otsustati välistada aktsionäride märkimise eesõigus igakordsel aktsiakapitali suurendamisel, kui Aktsiaseltsi Modera aktsiakapitali suurendab nõukogu üldkoosoleku poolt heakskiidetud optsiooniprogrammi realiseerimiseks nõukogule põhikirjaga antud õiguse alusel.
- 5) Audiitori volituste pikendamine
Otsustati pikendada audiitor Mart Nõmperi (Grant Thornton Baltic OÜ) volitusi Aktsiaselts Modera audiitorina järgnevaks kaheks majandusaastaks (2022.a ja 2023.a majandusaasta auditeerimiseks).
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com