Aktsiaselts Modera (registrikood 11383889, aadress Mõisa tn 4, 13522, Tallinn) (’Selts’) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 24. mail 2023 algusega kell 10:00 aadressil Mõisa tn 4, 13522, Tallinn.
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 17 mail 2023 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 2035 aktsionäri, kellele kuulub kokku 1 799 156 aktsiat.
Korralisel üldkoosolekul osales kokku 13 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 1 132 585 häält ehk 62,95% kõigist aktsiatega esindatud häältest sh 5 aktsionäri, kes esitasid oma hääle kirjalikult enne üldkoosoleku toimumist ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 108 126 häält s.o. (6,01%) Seltsi aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolekul kvoorum ja korraline üldkoosolek oli pädev otsuseid vastu võtma.
Korralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
- 1. Seltsi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine.
- 2. Seltsi 2022. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine.
Üldkoosolek võttis päevakorras olnud küsimustes vastu alljärgnevad otsused:
- 1. Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul
Otsuse poolt anti 1 132 585 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.
- 2. Suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 525 891 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.
Otsuse poolt anti 1 132 585 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com
